Павлодарец на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов, передает ИА «NewTimes.kz.
Агентством по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении жителя Павлодара Искакова. Павлодарец выписывал фиктивные счет-фактуры и помогал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил более 827 млн тенге
В противоправную схему Искаков задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Мужчину осудили к 4 годам лишения свободы.
Аналогичной деятельностью занимались члены преступной группы из ВКО. Они зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
