В Агенстве по финансовому мониторингу предупредили граждан о преступных схемах с использованием их банковских карт казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».
В ведомстве отметили, что одной из главных угроз является превращение граждан в так называемых «дропов». Это лица, которые предоставляют свои банковские карты для проведения финансовых операций, не осознавая, что через них проходят деньги от киберпреступлений, торговли наркотиками или людьми.
В Астане и Караганде были выявлены студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау, участвовавшие в схемах отмывания денег от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их банковские счета прошло более 100 млн тенге, в то время как общий оборот преступного бизнеса составил более 2 млрд тенге.
Еще один случай был зафиксирован в Алматы, где карта 20-летнего студента использовалась для получения почти 22,5 млн тенге от более 900 человек. Эти суммы, от 7,5 до 15 тысяч тенге, соответствовали стоимости разовых доз наркотиков. Все полученные деньги были выведены на криптокошельки злоумышленников.
АФМ призывает граждан быть крайне осторожными и не предоставлять свои банковские карты посторонним лицам. Вовлечение в преступные схемы может обернуться не только потерей репутации, но и серьезными правовыми последствиями.
