16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний фигурант дела о финансовых пирамидах, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищение денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Эстейт Ломбард».
«Ранее в отношении него судом города Нур-Султана заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием», — сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в Актобе.
«В настоящее время по делу установлено более 15 тыс потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 млрд тенге», — добавил Адилов.
Напомним, несколько месяцев назад произошел грандиозный скандал с финансовыми пирамидами. Тогда более 40 тыс казахстанцев пострадали на 5 млрд тенге, вложив свои кровные под большие проценты в фирмы «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
С 21 февраля по жалобам обманутых вкладчиков по всему Казахстану начались задержания руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
Согласно изъятым документам, компании заключили договоры с более 42 тысячами людьми.
26 февраля Токаев поручил разобраться в ситуации с финансовыми пирамидами в Казахстане.
27 февраля удалось задержать учредителя «Гарант 24» Аслана Мурзабекова. В конце апреля его экстрадировали из Молдовы.
К слову, в конце мая стало известно, что продавцы Bitcoin обманули казахстанцев на 37 млн долларов.
