Подозреваемый в мошенничестве менеджер атырауского филиала ТОО «Гарант 24 Ломбард» задержан полицией, передает МИА «Казинформ».
Подозреваемый, который разыскивался с февраля 2020 года по фактам мошенничества и вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков ТОО «Гарант 24 Ломбард», задержан.
«Сотрудники департамента полиции Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с коллегами Западно-Казахстанской области, установили местонахождение и задержали менеджера ТОО в городе Уральске.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.
На основании поступивших в органы полиции обращений граждан в отношении руководителей филиалов микрокредитных организаций ТОО «Гарант 24 Ломбард», микрокредитных организаций «Нурали Капитал», «Выгодный займ» о незаконном присвоении движимого и недвижимого имущества, денежных средств, проводится досудебное расследование по уголовному делу.
Напомним, с 21 февраля по жалобам обманутых вкладчиков по всему Казахстану начались задержания руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».
Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек.
По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек.
В межгосударственный розыск было объявлено девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков.
26 февраля Токаев поручил разобраться в ситуации с финансовыми пирамидами в Казахстане.
9 июня глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что около 11 тыс вкладчиков организации потеряли 8 млрд тенге.
В межгосударственный розыск было объявлено девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков. 27 февраля по запросу казахстанского МВД он был задержан в столице Молдовы.
В конце апреля Мурзабеков был экстрадирован из Молдовы в Казахстан.
К слову, в конце июля стало известно, что пострадавшие от финансовой пирамиды казахстанцы снова несут деньги аферистам.
