+7 (7172) 30 85 71

Написать нам в WhatsApp: +7 (700) 402 32 92
26.03.2019 в 14:17

Казахстанский банк подал в суд на бывшего делового партнера Трампа

Власти Алматы и казахстанский банк БТА подали в суд на Феликса Сатера, бывшего делового партнера и знакомого Дональда Трампа, говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

Казахстанский банк подал в суд на бывшего делового партнера Трампа Фото взято с сайта snob.ru

Истцы заявляют, что Сатер помогал экс-главе банка БТА Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову в отмывании почти полумиллиарда долларов, похищенных у банка и у властей Алматы.

«Феликс Сатер, печально известный нью-йоркский «бизнесмен», дважды судимый за тяжкие преступления, вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, а также другими сообщниками участвовал в международной преступной схеме с целью отмывания и сокрытия по меньшей мере 440 млн долларов, которые были украдены у истцов в Казахстане», − говорится в исковом заявлении.

Утверждается также, что Сатер, поссорившись с бывшими сообщниками, похитил у них 40 млн долларов.

Истцы подробно описывают предполагаемую преступную схему, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами.

Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и «имел опыт отмывания денег в США». Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект «Башни Трампа» в Москве. Также истцы утверждают, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом. На этих встречах обсуждались возможные инвестиции, заявляют истцы. При этом они не думают, что Трамп знал о предположительно криминальном происхождении средств.

Истцы требуют возмещения ущерба, хотя и не указывают, в каком объеме.

Сатер ранее упоминался в связи с предположениями о «сговоре Трампа с Россией» на выборах 2016 года. Сатер продвигал идею строительства небоскреба под именем Трампа в Москве, но проект так и не состоялся. Его должны были заслушать в конгрессе в среду на этой неделе, однако слушания были отложены на неопределенный срок после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о завершении «российского расследования». Мюллер заявил, что установил факты «российского вмешательства» в выборы в США, наличие которого Москва отрицает. Однако Мюллер не установил каких-либо свидетельств в пользу сговора между Трампом и Россией.


Редакция

Новости Казахстана

Полное воспроизведение или частичное цитирование материалов агентства допускаются только при наличии гиперссылки на ИА «NewTimes.kz» в первом абзаце. Фото- и видеоматериалы агентства могут быть использованы только с указанием авторства «NewTimes.kz». Использование материалов ИА «NewTimes.kz» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

© 2013-2019, «NewTimes.kz». Все права защищены.
Об агентстве. Правила комментирования. Реклама на сайте

Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Султан (Астана), К. Сатпаева, 13А
Тел.: 8 (7172) 308571
Email: n.times@mail.ru

Мы в соцсетях

       

Приложения Newtimes для:
iPhoneAndroid

  Яндекс.Метрика