Изъятые у «Олимпа» миллиарды тенге переводят в Нацбанк

«В настоящее время идет процедура перевода в национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп», − сообщили в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы, гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано около 3,6 млрд тенге, четыре самолета, пять земельных участков, 15 машин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения).

Напомним, в декабре 2019 года КНБ приостановил на шесть месяцев лицензию букмекерской конторы «Олимп» из-за нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Спустя пару дней букмекеры заявили, что информация о приостановлении лицензии не соответствует действительности.

Однако по результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов «Олимп» обязали выплатить еще 145 млрд тенге. В конце января 2020 года стало известно, что букмекерская контора перестала принимать ставки.

В июне 2021 года суд Алматы вынес приговор о конфискации имущества объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». Уголовное дело рассматривалось в отношении владельцев и сотрудников трех компаний — ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet», через которые работала букмекерская контора. Перед судом предстало 12 человек, еще 10 — в международном розыске. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры, ОПГ причинила ущерб государству на 95 млрд тенге. В доход государства было обращено 3,6 млрд тенге, четыре воздушных судна и три автомашины.