Во время обысков по 16 адресам были обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией», ЭЦП-ключи юридических лиц и поддельные печати, передает МИА «Казинформ».
В Карагандинской области ОПГ через 30 фиктивных компаний-однодневок незаконно обналичила более 22 млрд тенге.
«В условиях введённого в стране режима чрезвычайного положения всё ещё имеют место быть факты совершения экономических преступлений», — отметили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК.
Так, сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов-покупателей.
По информации Комитета, в ходе проведенных следственных действий установлено 16 человек, причастных к деятельности преступной группы.
Четверо из них водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.
«В результате проведения обысков по 16 адресам обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией», ЭЦП-ключи юридических лиц, «черная» бухгалтерия, три печати, сотовые телефоны и два травматических пистолета», — сообщили в КФМ.
Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 50 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.
«Общий оборот от преступной деятельности 30 фиктивных компаний-однодневок превысил 22 млрд тенге, в результате чего ущерб государству от неуплаты налогов составил более 7 млрд тенге», — дополнили в ведомстве.
Наказание за совершения указанного преступления в соответствии со статьей УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» составляет от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества
