вторник, 6 декабря, 2022
icon
469.17
icon
495.07
icon
7.56
Алматы:
icon
-6oC
Астана:
icon
-21oC
Подпишитесь на нас:
Проиcшествия Редактор
24 ноября, 2021, 19:33

Работающий в Атырау гражданин Китая незаконно вывел более 1 млрд тенге за рубеж

В Атырау пресекли незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов в Китайскую Народную Республику, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.

Работающий в Атырау гражданин Китая незаконно вывел более 1 млрд тенге за рубеж

Фото: pixabay.com

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

«Консультационные услуги не были востребованы и не оказаны. Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 млн тенге», — сообщили в агентстве.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед агентством по финансовому мониторингу задачу по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

В статье:
Что думаете об этом?
Подпишитесь на нас:


Эксклюзив
Интервью и мнения