На 2 млрд тенге арестовали имущество руководителей финансовых пирамид

В пресс-службе МВД РК сообщили, что с начала этого года ведомство расследовало 217 дел, 116 из которых направлены в суд, передает ИА «NewTimes.kz».  

На 2 млрд тенге арестовали имущество руководителей финансовых пирамид
Фото: ИА «NewTimes.kz»

В общей сложности к уголовной ответственности привлекли 79 человек.

Также расследуются и наиболее резонансные уголовные дела в отношении 13 различных организаций, от деятельности которых пострадало множество казахстанцев.

«К примеру, по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» с заявлениями обратилось более 17 тыс граждан (17 045), заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении руководителей данных организаций зарегистрировали 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекли 51 человека. 

Читайте также: Эксперты рассказали, как отличить пирамидостроителей и не попасть на их финансовые уловки

У подозреваемых изъяли свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложили арест (15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс (кафе-бильярдная).  

«Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд тенге», — уточнили в МВД РК. 

После того как дела направят в суд, все вопросы по возмещению имущества будут рассматриваться в судебном порядке.

Напомним, с 21 февраля по жалобам обманутых вкладчиков по всему Казахстану начались задержания руководителей региональных отделений фирм «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный займ».

Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тыс человек

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек.

26 февраля президент Токаев поручил разобраться в ситуации с финансовыми пирамидами в Казахстане.

9 июня глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что около 11 тыс вкладчиков организации потеряли 8 млрд тенге.

В межгосударственный розыск было объявлено девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков. 27 февраля по запросу казахстанского МВД он был задержан в столице Молдовы

В конце апреля Мурзабеков был экстрадирован из Молдовы в Казахстан.

В конце августа организатора финпирамиды Questra World, обманувшего казахстанцев на 1 млрд тенге, экстрадировали из Беларуси.

Loading...

19 сентября, суббота